Efter 1. beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Efter 2. beh direkte overgang til 3. beh.

Loven indebærer en styrkelse af tilsynet med finansielle virksomheder, der indgår i snævre forbindelser med andre virksomheder eller personer, således at Finanstilsynet kan nægte tilladelse til at drive virksomhed i Danmark, hvis de snævre forbindelser med andre vil vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.

Endvidere får Finanstilsynet hjemmel til at pålægge et pengeinstitut særlige hensættelsesforanstaltninger ved engagementer med høj risikoprofil og at udarbejde en redegørelse for instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter, når Finanstilsynet skønner, at dette er nødvendigt, ligesom Finanstilsynet i særlige tilfælde kan udpege yderligere en revisor til at varetage revisionens opgaver i pengeinstituttet.

Endelig ophæver loven lov om visse kreditinstitutter, gennemfører en række fristbestemmelser og indfører regler om forbud mod spekulation for ledende medarbejdere m.v. i forsikringsselskaber.

Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget gennemførte Rådets direktiv 95/26/EF (BCCI-direktivet) om styrkelse af tilsynet med finansielle virksomheder samt anbefalingerne fra det ekspertpanel (Koktvedgaardudvalget), der var nedsat i februar 1995 for at klarlægge, om Finanstilsynets tilsyn med engagementer i danske pengeinstitutter fandt sted på hensigtsmæssig måde.

Forslaget var en delvis genfremsættelse af L 160 fra folketingsåret 1994-95, jf. omtalen i Årbog & Registre 1994-95 side 141.

Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.